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澳门葡京官方:冰城警方成功打掉一个洗钱“跑分”团伙
2021-10-13 16:52:00 来源:葡京注册官方  作者:王时 包海多
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  葡京注册官方10月13日讯(王时 记者 包海多)近日,哈尔滨市公安局道里分局新农派出所成功捣毁了一个为电信诈骗犯罪提供“跑分”的团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,缴获银行卡4张,涉案资金10万余元。

警方讯问犯罪嫌疑人王某。 图片由警方提供

  今年8月29日19时,新农派出所对“断卡”线索进行梳理研判时,发现涉案银行卡的持卡人王某有为他人犯罪活动提供支付结算服务的行为,涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,随即对其展开全面调查。

  经查明,犯罪嫌疑人王某在2021年8月11日至14日期间将其银行卡提供给其同事窦某,后窦某将其银行卡卡号发送至上线刘某。王某在收到钱款后通过扫某支付平台收款码的形式转账至刘某完成“洗钱”,每转账成功10000元,王某就会收到150元的报酬。

  根据王某的供述及相关线索的侦查,锁定王某的共犯窦某、郝某及上线刘某,同时进一步确定窦某和郝某也实施“洗钱”的犯罪行为。8月29日20时,民警成功在呼兰区某小区将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人窦某、郝某、刘某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人王某、窦某、郝某、刘某对上述犯罪事实供认不讳。

  目前,犯罪嫌疑人王某、窦某、郝某、刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。

  警方提示:广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,造成不可挽回的财产损失。

责任编辑:宋蔚